海欣食品股份有限公司关于全资子公司投资设立参股公司的公告

时间:2019-12-02 14:39:49 访问:3808 次

证券代码:002701证券缩写:海鑫食品公告编号。:2019-048

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外国投资概述

(一)外商投资的基本情况

为促进海鑫食品有限公司(以下简称“本公司”)常温休闲系列新产品的推广和销售,本公司全资子公司东山腾鑫食品有限公司(以下简称“东山腾鑫”)计划与马少军、郑州晨腾企业管理咨询有限公司(以下简称“晨腾咨询”)、陈贤木、余德广、易锡伯共同投资成立袋鼠船长食品技术(东山)有限公司。 有限公司(暂定名称,具体名称须经市场监督管理部门批准,以下简称“合资公司”)。 合资公司注册资本为100万元,其中东山腾新以自有资金认购25万元,占合资公司注册资本的25%。

(二)董事会审议投资提案的表决情况

公司于2019年10月15日召开了第五届董事会第二十四次会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《全资子公司投资设立合资公司议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《外商投资管理制度》等相关规定,本次外商投资属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

(三)是否构成关联交易

该外商投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二.其他投资者的基本信息

1.马少军先生

地址:山东省济南市淮阴区杨光新路21号

《中华人民共和国身份证》号码:41010519 * * * * * * * * * 14

马少军先生曾在白象食品有限公司、金迈朗食品有限公司等知名食品企业从事生产和销售管理,具有生产、供应和营销的综合管理经验。

2.郑州晨腾企业管理咨询有限公司

注册资本:100万元

成立日期:2018年7月9日

法定代表人:王苏秦

统一社会信用代码:91410105ma45fqmcxp

住所:郑州市金水区青年路145号4号楼1单元13层1302

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:商务管理咨询、企业形象策划、经贸咨询、商务信息咨询、市场调研、商务运营管理、礼仪服务、文化艺术交流策划、会议展览服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询和技术服务;电脑、软件和辅助设备。

股东身份:王苏秦持有晨腾咨询100%的股权。

3.陈贤木先生

地址:福建省福州市仓山区闽江大道197号明珠花园

《中华人民共和国身份证》号码:35262219 * * * * * * * * * 10

陈贤木先生现任东山腾新食品有限公司总经理

4.余德广先生

地址:福建省福州市仓山区花溪南路18号红树林花园

《中华人民共和国身份证》号码:5103219 * * * * * * * * 7X

于德广先生现任东山腾新食品有限公司副总经理

5.Yi Xibo先生

地址:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭北路

《中华人民共和国身份证》号码:43060219 * * * * * * * * * 18

易锡波先生现任东山腾新食品有限公司董事

上述投资者与本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员无关。

Iii .拟设立合资公司的基本情况

1.公司名称:袋鼠船长食品技术(东山)有限公司(暂定名)

2.公司类型:有限责任公司

3.住所:东山县海洋生物科技园海法四路3号

4.注册资本:100万元

5.经营范围:其他食品零售

(上述申报信息须经市场监督管理部门最终批准和登记。)

6.出资方式:货币出资

7.每位投资者的投资金额和比例:

四.外商投资合同的主要内容

东山腾鑫计划与马少军、陈腾咨询、陈贤木、于德广、易锡伯签署出资协议。主要内容如下:

1.协议各方:

甲方:东山腾鑫食品有限公司

乙方:马少军

丙方:郑州晨腾企业管理咨询有限公司

方鼎:陈贤穆

戊方:余德广

乙方:易锡伯

2.各方出资的金额和比例

3.合资企业的组织结构

合资公司没有董事会和监事会。公司有一名执行董事,马少军,一名监事,由东山腾新任命。合资公司聘请马少军为总经理,负责公司的日常运营和管理。合资公司财务总监由东山腾新提名,经全体投资者审核同意后,将由合资公司聘用。

除马少军外,所有其他投资者都不参与合资公司的日常经营管理,只按投资比例作为金融投资者分享投资收益。

4.违约责任

本协议生效后,各方应根据本协议的规定,充分、适当、及时地履行其义务和协议。如果任何一方违反本协议的规定,将构成违约。违约方有责任赔偿另一方遭受的所有损失。如果双方都违反了合同,则每一方都应承担因其违反合同而造成的这部分责任。

五、外商投资的目的及其对上市公司的影响

1.这项外国投资的目的

这一次,该公司与马少军和其他公司建立了合资企业。计划以合伙方式独立经营公司的常温休闲系列新产品。东山腾提供新产品,并结合市场定价销售给合资企业。合资公司依靠马少军先生丰富的行业经验和市场渠道资源,扩大产品销售规模,提高产品影响力。每位投资者都对产品和项目的发展前景持乐观态度,并通过投资和入股的方式将个人利益和合资公司的利益进行深度捆绑,从而挖掘自己的优势资源,使合资公司能够更好地推广和销售公司的常温休闲产品,进一步推动公司在常温休闲产品领域做大做强。

2.对上市公司的影响

东山腾鑫将利用自有资本投资25万元成立合资公司,对上市公司今年的财务状况没有重大影响。公司成立后,东山腾鑫成为一家股份制公司。本公司和东山腾鑫按照市场定价向东山腾鑫提供产品,不参与日常经营管理,在投资额度内承担有限责任。将来,如果合资公司盈利,它将按投资比例享受股息。

六.外国投资风险

1.鉴于合资公司尚未成立,仍需到市场监督管理部门办理合资公司设立的相关手续,目前尚不确定。

2.子公司东山腾新拟投资的相关业务尚未落实。未来实际运营将面临宏观经济、产业繁荣、市场供求、运营管理等方面的不确定性,投资回报也将是不确定的。

3.公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资者的投资风险。

七.供参考的文件

第五届董事会第二十四次会议决议。

特此宣布。

海鑫食品有限公司董事会

2019年10月15日

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